معاون تنظیمگری و نظارت بانک مرکزی، از تشدید نظارتها بر تراکنشهای بانکی خبر داد.
به گزارش خبرگزاری مهر، فرشید محمدپور، معاون تنظیمگری و نظارت بانک مرکزی، از تشدید نظارتها بر عملکرد بانکها در حوزه مبارزه با پولشویی خبر داد و گفت: در ادامه جلسات منظم یک تا دو سال گذشته، امروز نشست مهمی با رؤسای هیئتمدیره بانکها و مدیران حوزه مبارزه با پولشویی برگزار شد که هدف اصلی آن، تأکید دوباره و ویژه بر رصد دقیق تراکنشهای بانکی، بهویژه در شرایط خاص اقتصادی و ارزی کشور بود.
وی با اشاره به مسئولیتهای قانونی بانکها تصریح کرد: یکی از مهمترین وظایف هیئتمدیره و واحدهای مبارزه با پولشویی بانکها، نظارت دقیق و مستمر بر تراکنشهایی است که در شبکه بانکی انجام میشود. بر این اساس، به بانکها ابلاغ شد که هرگونه تراکنشی که ماهیت یا ظن پولشویی داشته باشد، باید در همان لایه اول توسط خود بانک شناسایی و با آن برخورد مقرراتی صورت گیرد و سپس گزارش لازم به بانک مرکزی ارسال شود.
محمدپور افزود: بانکها موظف شدند ورود جدیتری به شناسایی افراد مظنون به انجام تراکنشهای مشکوک داشته باشند. همچنین انجام بازرسیهای حضوری از شعب بانکی در بازه زمانی مشخصشده، بهعنوان یک تکلیف جدی به بانکها ابلاغ شد.
معاون تنظیمگری و نظارت بانک مرکزی ادامه داد: از بانکها انتظار داریم حداکثر ظرف یک ماه آینده، تمامی شعب خود را از منظر عملکرد در حوزه مبارزه با پولشویی مورد بازرسی قرار دهند. این بازرسیها با تمرکز بر شناسایی حسابهای اجارهای، افراد مظنون به پولشویی و اشخاصی که بهنوعی موجب اخلال در بازار ارز و طلا میشوند، انجام خواهد شد و گزارش عملکرد شعب به بانک مرکزی ارائه میشود.
وی تأکید کرد: بانک مرکزی نیز علاوه بر نظارتهای ابلاغی، از ظرفیت بازرسیهای مستقیم خود استفاده خواهد کرد و در این دوره، بهصورت ویژه بر موضوع شناسایی حسابهای اجارهای و تراکنشهای مشکوک نظارت خواهد داشت. جلسات ارزیابی عملکرد بانکها نیز در فواصل زمانی کوتاهتر، حتی در بازههای یکهفتهای یا ۱۰ روزه، برگزار میشود.
محمدپور با اشاره به برخورد قانونی با بانکهای متخلف گفت: در صورتی که بانکی در انجام وظایف خود در حوزه مبارزه با پولشویی عملکرد مطلوبی نداشته باشد، بانک مرکزی با استفاده از ظرفیتهای قانونی خود، همانند مواردی که طی یک سال گذشته نیز اعمال شده، برخورد قاطع خواهد داشت.
وی خاطرنشان کرد: معیارها و شاخصهای شناسایی پولشویی، بهروشنی در قوانین بانک مرکزی و دستورالعملهای ابلاغی از سوی واحد اطلاعات مالی (FIU) مشخص شده و بانکها بهطور کامل از این شاخصها آگاهی دارند. انتظار میرود برخوردها دقیقاً در چارچوب همین معیارها و مقررات انجام شود.
معاون تنظیمگری و نظارت بانک مرکزی در جمعبندی گفت: با توجه به شرایط فعلی، موضوع مبارزه با پولشویی و نظارت بر تراکنشها از اهمیت مضاعفی برخوردار است و بانک مرکزی نظارت ویژهای بر عملکرد بانکها در این حوزه اعمال خواهد کرد تا از بروز اخلال در بازارهای مالی، ارزی و پولی جلوگیری شود.
کد خبر 6688890 
محمدحسین سیف اللهی مقدم
-
گسترش چتر نظارتی بر شعب بانکها برای شناسایی مصادیق پولشویی
-
واریز وجه معامله به کارت بانکی نفر سوم ممنوع شد
-
عزل مدیران ارشد مبارزه با پولشویی سه بانک کشور
-
خسروپناه: بنای شورا همیشه همکاری با دولت بوده است
-
پشت پرده خبرسازی علیه مسئولان قضایی دادگستری تهران چیست؟
-
فتوحات جدید ارتش روسیه؛ ۲۹۰ پهپاد اوکراینی سرنگون شدند
-
علمای اهل سنت سیستان وبلوچستان: تروریسم؛ تهدیدی علیه آرامش و وحدت ملی
-
لائینی: اقدام هماهنگ برای مقابله با بیحجابی سازمانیافته ضروری است
-
تعیین تکلیف کالاهای انبار سازمان اموال تملیکی بندرانزلی و لولمان
-
جلسه تاج و قلعه نویی/ دو دیدار تدارکاتی با تیم هایی از اروپا و آفریقا
-
دستور آمادهباش وزیر کشور به استانداران کرمان، فارس، بوشهر و هرمزگان
-
آقاعلیخانی:تعاونیهای روستایی پیشران توسعه روستابازارها در ساوه است
-
بقایی: اقدام آمریکا علیه ونزوئلا «دزدی دریایی» است
-
اولین باران پاییزی در بندرعباس آغاز شد
-
شدت باران بامدادی در نقاط مختلف هرمزگان
-
بارش باران پاییزی در رودان
-
بارش در ۱۵ استان کشور ادامه دارد؛ هشدار سیلاب صادر شد
-
حریق سینمای قدیمی ایران در خیابان لاله زار+ فیلم
-
کنایه سرمربی سابق پرسپولیس به قرمزها/ تیم بدون ساختار نامزد سقوط است!
-
امشب آخرین مهلت ثبتنام آزمون کارشناسی ارشد ۱۴۰۵؛ ثبتنام ۳۰۰ هزار نفر
-
ولیعهد عربستان خواستار خرید باشگاه بارسلونا شد
-
انفجار مهیب در پالایشگاه نفت سوریه+ فیلم
-
تیراندازی در مراسم یهودیها در استرالیا؛ ۷۰ نفر کشته و زخمی شدند+فیلم
-
روزنامههای ورزشی یکشنبه ۲۳ آذر ۱۴۰۴
-
روزنامههای اقتصادی یکشنبه ۲۳ آذر ۱۴۰۴
-
روزنامههای صبح یکشنبه ۲۳ آذر ۱۴۰۴
-
روزنامههای ورزشی شنبه ۲۲ آذر ۱۴۰۴
-
روزنامههای اقتصادی شنبه ۲۲ آذر ۱۴۰۴
- تعمیر کامپیوتر تهران
- ایمپلنت دندان
- استعلام شرکت با کد ملی
- آلپاری
- تبلیغات گوگل ادز
- فروش خودرو کارکرده
- خرید دستگاه تصفیه آب
- تبلیغ در گوگل
- چاپ کارت ویزیت
- سرور اچ پی
- تور شفق قطبی اقساطی
- خرید دام زنده
- مهرینو
- تهران تایمز
- روزنامه آگاه
